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两家机构合计被罚955万元!

时间:11-16 来源:最新资讯 访问次数:116

两家机构合计被罚955万元!

11月15日,人民银行上海市分行公布的两则行政处罚信息显示,上海富友支付服务股份有限公司、迅付信息科技有限公司合计被罚款955万元。行政处罚信息显示,上海富友支付服务股份有限公司因存在未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法行为,被人民银行上海市分行罚款455万元。迅付信息科技有限公司除未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易和可疑交易报告外,还存在与身份不明的客户进行交易的违法行为,被人民银行上海市分行罚款500万元。上述两家公司的相关负责人也被开具罚单。其中,时任上海富友支付服务股份有限公司董事长被处以8.5万元罚款;时任迅付信息科技有限公司两位副总经理分别被处以5万元和11万元罚款。从处罚事由来看,两家机构均涉嫌违反《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)。《反洗钱法》第三十二条规定:金融机构凡是有未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户和假名账户等行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。本文源自中国银行保险报

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